Уголовная ответственность за мошенничество
Возврат денежных средств, переведенных брокеру-мошеннику
Брокеру мошеннику были перечислены денежные средства.предоставлены по Ватсап сканы доков. Требует уточнить , т е прислать дом документы, разворот полный прописки. Не может якобы верифицировать личность. Заявку на вывод не оформляет. Никакой торговли не было. Написано заявление на чартжбек. Как вернуть ?
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
-
Адвокат по уголовным делам, старший специалистЗдравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Нужно ознакомится с заключенным договором и его требованиями, перепиской.
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правовогомеханизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Да, брокер обязан и соблюдать требования закона по противодействию легализации доходов.
Чартжбек применяетя по кодам МПС и по установленному требованию.
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
